Onboarding de clientes e coleta de documentos KYC para escritórios de advocacia
O DocAsker cuida do onboarding e da coleta de documentos para KYC e compliance em escritórios de advocacia. Você envia um único link seguro com a lista do que precisa: documento de identidade, comprovante de endereço, atos societários e contrato de honorários assinado. Nossa IA valida cada envio em tempo real, registrando todos os uploads, checagens e downloads para que você sempre saiba exatamente o que foi entregue e quando.
Onde o onboarding de clientes costuma travar
Processos parados aguardando KYC
Você não pode abrir uma nova pasta ou receber honorários até que a documentação esteja em ordem. Um comprovante de residência ausente ou um RG vencido acabam atrasando demandas urgentes do cliente.
Comprovante de residência antigo demais
A política do escritório exige um comprovante dos últimos 3 meses, mas o cliente manda um do ano passado. Identificar isso exige checar datas manualmente, uma a uma, para cada sócio ou beneficiário final.
Falta de controle sobre o que foi recebido
Chegam arquivos por e-mail, WhatsApp e até cópias físicas. Quando a controladoria ou uma auditoria pede o histórico de recebimento, garimpar caixas de entrada vira um pesadelo.
O que o DocAsker valida durante o onboarding
Validade do documento de identidade
O DocAsker lê a data de validade de passaportes, RG e CNH. O cliente vê na hora: "Este documento venceu em 12 de maio de 2025. Por favor, envie um documento de identidade válido."
Data do comprovante de endereço
Configure para aceitar apenas documentos emitidos nos últimos 3 meses. O cliente recebe o aviso: "Esta conta é de novembro de 2025. Por favor, envie uma conta de consumo ou extrato bancário emitido nos últimos 3 meses."
Tipo correto de documento
O DocAsker confirma se o arquivo enviado corresponde exatamente ao solicitado. O cliente vê: "Este arquivo parece ser um contrato de telefonia, que não é aceito. Por favor, envie uma conta de água, luz ou extrato bancário."
Assinaturas e integridade dos documentos
Contratos de honorários e procurações precisam estar com todas as páginas e assinaturas. O cliente vê: "Falta a página 4 da procuração. Por favor, envie o documento completo, incluindo a página de assinaturas."
Documentos que escritórios de advocacia coletam para onboarding e KYC
Checklist de documentos de KYC para onboarding de clientes em escritórios de advocacia- RG, CNH ou passaporte
- Comprovante de residência dos últimos 3 meses
- Contrato de honorários assinado
- Contrato social ou estatuto social atualizado
- Quadro societário e de administradores (QSA)
- Identificação dos beneficiários finais
- Documento com foto de cada sócio e administrador
- Comprovação da origem dos recursos
- Procuração assinada
- Ata de assembleia autorizando a contratação
- Escritura de constituição para clientes do tipo trust
Como os escritórios de advocacia usam o DocAsker
1Configure seu checklist de KYC
Comece com um modelo padrão de checklist e personalize de acordo com a política do escritório. As exigências de KYC e PLD/FT variam por jurisdição; selecione os documentos necessários e defina os critérios de data e validade.
2Envie o link logo na contratação
Compartilhe o link junto com a proposta ou contrato de honorários. O cliente faz o upload pelo celular ou computador sem precisar criar login, e pode acessar o mesmo link várias vezes enquanto reúne os documentos de todos os sócios.
3Revise apenas o que foi aprovado
Documentos vencidos, contas antigas ou páginas sem assinatura são devolvidos automaticamente ao cliente com a justificativa. Sua equipe foca apenas no que foi aprovado ou em casos pontuais marcados para análise humana.
4Tenha uma trilha de auditoria completa
Cada upload, validação e download fica registrado no histórico, e o plano Firm permite exportar a trilha de auditoria completa. Você decide o período de retenção e pode excluir solicitações e arquivos a qualquer momento.
Perguntas frequentes
Os clientes precisam criar uma conta para enviar os documentos?
Não. O cliente só precisa abrir o link no celular ou no computador e enviar os arquivos, sem criar conta, definir senha ou baixar aplicativo. Ele pode fotografar os documentos direto com a câmera ou anexar PDFs, voltando ao mesmo link a qualquer hora para concluir.
Para onde vão os documentos dos clientes? O processo é seguro?
Os arquivos são criptografados em trânsito (TLS) e em repouso, ficando armazenados no seu espaço do DocAsker ou salvos direto no Google Drive, Dropbox ou OneDrive nos planos Pro e Firm. Os links podem expirar ou ser revogados a qualquer momento, e toda ação gera registro. O DocAsker foi projetado para ajudar você a cumprir a LGPD, com termos de tratamento de dados disponíveis mediante solicitação.
O DocAsker faz a verificação de antecedentes e identidade do cliente?
Não. O DocAsker valida se o arquivo corresponde ao solicitado, se está legível, dentro do prazo de validade, devidamente assinado e completo. A validação biométrica, checagem em listas restritivas e a decisão final de compliance continuam sendo responsabilidade do seu escritório.
Quais documentos os escritórios costumam exigir para KYC?
Isso depende da sua área de atuação, jurisdição e do perfil do cliente. Um pacote padrão inclui documento com foto, comprovante de residência recente e, no caso de empresas, atos constitutivos e quadro societário. Use nosso checklist como base e ajuste de acordo com as regras de compliance do seu escritório.
Posso exportar o relatório com o histórico das validações?
Sim, no plano Firm. O registro de cada envio, checagem e download está disponível em todos os planos, mas o plano Firm oferece a exportação completa da trilha de auditoria, além de permissões avançadas de equipe.
Outros setores
Escritórios de contabilidade
Extratos, comprovantes e contratos conferidos na hora do upload
Veja como funciona
Consultores de imigração
Passaportes, fotos e extratos bancários conferidos antes do agendamento consular
Veja como funciona
Agências
Arquivos de marca, acessos e contratos assinados antes do kickoff
Veja como funciona
Envie sua primeira solicitação em poucos minutos
Comece com o checklist do seu segmento, insira o e-mail do cliente e deixe o DocAsker conferir cada arquivo enviado e cobrar automaticamente. Teste grátis por 14 dias, sem precisar de cartão.