Hukuk büroları için müvekkil kabulü ve KYC belge toplama
DocAsker, hukuk bürolarının müvekkil kabulü ve KYC belge toplama süreçlerini yönetmesine yardımcı olur. Her müvekkilinize fotoğraflı kimlik, adres kanıtı, şirket ortaklık kayıtları ve imzalı vekâlet sözleşmesi için hazırlanmış bir kontrol listesi içeren tek bir güvenli bağlantı gönderirsiniz. Yüklenen her belge anında yapay zekâ tarafından kontrol edilir; her yükleme, kontrol ve indirme kayda alınır. Böylece hangi belgenin ne zaman alındığını gösteren bir kaydınız olur.
Müvekkil kabul süreci nerelerde yavaşlar?
KYC tamamlanmadığı için işler bekler
Kimlik belgeleri tamamlanmadan bir dosya açamaz veya ödeme kabul edemezsiniz. Eksik bir elektrik faturası ya da süresi dolmuş bir kimlik, müvekkilinizin beklediği işlerin aksamasına neden olabilir.
Adres kanıtı çok eski olabilir
Politikanız son 3 ay içinde düzenlenmiş bir belge ister, ancak müvekkiliniz geçen yıla ait bir belge gönderir. Bunu fark etmek, her direktör ve gerçek faydalanıcı için tüm tarihleri tek tek elle kontrol etmenizi gerektirir.
Gelen belgelerle ilgili net bir kayıt yoktur
Belgeler e-postayla, postayla veya elden gelir. Bir dosya incelemesinde hangi belgeleri ne zaman aldığınız sorulduğunda, gelen kutularını tarayıp durumu yeniden oluşturmaya çalışmak zaman alır.
DocAsker müvekkil kabulü sırasında neleri kontrol eder?
Kimlik belgesinin geçerlilik süresi
DocAsker, pasaport ve kimlik kartlarındaki son geçerlilik tarihini okur. Müvekkiliniz şu mesajı görür: "Bu kimlik kartının geçerlilik süresi 12 Mayıs 2025 tarihinde dolmuş. Lütfen geçerli bir pasaport veya kimlik kartı yükleyin."
Adres kanıtının tarihi
Belgeyi, son 3 ay içinde düzenlenmiş evrakları kabul edecek şekilde ayarlayın. Müvekkiliniz şu mesajı görür: "Bu fatura Kasım 2025 tarihli. Lütfen son 3 ay içinde düzenlenmiş bir elektrik, su veya doğalgaz faturası ya da banka ekstresi yükleyin."
Kabul edilen belge türü
DocAsker, dosyanın istediğiniz belge türüne ait olduğunu doğrular. Müvekkiliniz şu mesajı görür: "Bu belge bir telefon sözleşmesine benziyor ve kabul edilen belgeler arasında yer almıyor. Lütfen bir fatura veya banka ekstresi yükleyin."
İmzalı ve eksiksiz yetkilendirme belgeleri
Vekâlet sözleşmeleri ve vekâletnamelerde tüm sayfaların ve imzaların bulunması gerekir. Müvekkiliniz şu mesajı görür: "Vekâletnamenin 4. sayfası eksik. Lütfen imzalı son sayfa da dâhil olmak üzere tüm sayfaları yükleyin."
Hukuk bürolarının müvekkil kabulü ve KYC için topladığı belgeler
Hukuk büroları için müvekkil kabulü ve KYC belge kontrol listesi- Pasaport veya ulusal kimlik kartı
- Son 3 aya ait adres kanıtı
- İmzalı vekâlet sözleşmesi
- Kuruluş belgesi
- Direktörler sicil kaydı
- Ortaklar veya gerçek faydalanıcılar sicil kaydı
- Her direktör ve gerçek faydalanıcı için fotoğraflı kimlik
- Fon kaynağı kanıtı
- İmzalı vekâletname
- Talimatın verilmesine yetki veren yönetim kurulu kararı
- Vakıf veya trust müşterileri için trust senedi
Hukuk büroları müvekkil kabulü için DocAsker'ı nasıl kullanır?
1KYC kontrol listenizi oluşturun
KYC belge kontrol listesinden başlayın ve listenizi hukuk büronuzun politikasına göre düzenleyin. KYC ve kara para aklamayı önleme kuralları ülkeye ve düzenleyici kuruma göre değişir. Bu nedenle hangi belgelere ihtiyacınız olduğunu doğrulayın ve her belgenin karşılaması gereken tarih koşullarını belirleyin.
2Bağlantıyı vekâlet sözleşmesiyle birlikte gönderin
Bağlantıyı vekâlet sözleşmenizle birlikte gönderin. Müvekkiller, hesap açmadan telefon veya bilgisayar üzerinden belge yükleyebilir ve her direktörden belge toplarken aynı bağlantıya dönüp işlemi tamamlayabilir.
3Yalnızca kontrolden geçenleri inceleyin
Süresi dolmuş kimlikler, eski faturalar ve imzasız sayfalar, nedeni belirtilerek müvekkile geri gönderilir. Ekibiniz kabul edilen dosyaları ve bir kişinin incelemesi için işaretlenen belgeleri görür.
4Kayıtları saklayın
Her yükleme, kontrol ve indirme kayda alınır. Firm planı, denetim kaydını dışa aktarmanıza olanak tanır. Dosyaların ne kadar süreyle saklanacağına siz karar verir, ayrıca bir talebi ve dosyalarını istediğiniz zaman silebilirsiniz.
Sıkça sorulan sorular
Müvekkillerin KYC belgelerini yüklemek için hesap açması gerekir mi?
Hayır. Müvekkiller bağlantıyı herhangi bir telefon veya bilgisayarda açıp hesap, şifre ya da uygulama olmadan belge yükleyebilir. Telefon kamerasıyla kimliklerinin fotoğrafını çekebilir veya PDF yükleyebilir, işlemi tamamlamak için daha sonra aynı bağlantıya dönebilirler.
Müvekkillerin kimlik belgeleri nereye gider ve güvende midir?
Dosyalar aktarım sırasında (TLS) ve depolama sürecinde şifrelenir; DocAsker çalışma alanınızda veya Pro ve Firm planlarında Google Drive, Dropbox ya da OneDrive'a kaydedilir. Bağlantıların süresi istediğiniz zaman dolabilir veya bağlantılar iptal edilebilir. Ayrıca her yükleme, kontrol ve indirme kayda alınır. DocAsker, veri koruma yükümlülüklerinizi yerine getirmenize yardımcı olur; talep üzerine veri işleme sözleşmesi sunulabilir.
DocAsker, müvekkilin kimliğini doğrular mı?
Hayır. DocAsker, her belgenin istediğiniz belge olup olmadığını, okunabilirliğini, geçerlilik tarihini, gerektiğinde imzalı olup olmadığını ve eksiksizliğini kontrol eder. Kimlik doğrulama ve müvekkili kabul etme kararı hukuk büronuzun ve uyum sürecinizin sorumluluğunda kalır.
Hukuk büroları KYC için hangi belgelere ihtiyaç duyar?
Bu, yetki alanınıza, düzenleyici kurumunuza ve müvekkilinize bağlıdır. Tipik bir liste; fotoğraflı kimlik, son 3 aya ait adres kanıtı ve şirketler için direktör ile ortaklık kayıtlarını içerir. Kontrol listesini başlangıç noktası olarak kullanın ve hukuk büronuzun politikasına göre doğrulayın.
Kontrol edilen belgelerin kaydını dışa aktarabilir miyim?
Evet, Firm planında. Her yükleme, kontrol ve indirme tüm planlarda kayda alınır. Firm planı ayrıca ekip koltukları ve izinlerin yanı sıra denetim kaydını dışa aktarma özelliği sunar.
Diğer sektörler
Muhasebe ve Mali Müşavirlik Ofisleri
Banka ekstreleri, fişler ve sözleşmeler; daha yüklenirken denetlensin
Nasıl çalıştığını görün
Göçmenlik danışmanları
Pasaportlar, fotoğraflar ve banka ekstreleri randevudan önce kontrol altında
Nasıl çalıştığını görün
Ajanslar
Proje başlamadan önce marka dosyaları, erişim yetkileri ve imzalı sözleşmeler elinizde
Nasıl çalıştığını görün
İlk evrak talebinizi dakikalar içinde gönderin
Sektörünüze özel hazır kontrol listesini seçin, müşterinizin e-posta adresini girin; gerisini DocAsker'a bırakın. Yüklenen her dosyayı denetlesin, hatırlatmaları otomatik göndersin. Kredi kartı gerekmeden 14 gün ücretsiz deneyin.